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行業(yè)動態(tài)

四川遂寧經(jīng)開區(qū)（這人啥來頭？擁有工商營業(yè)執(zhí)照54份、公章96枚、U盾23個......）燃爆了，

日期：2023-03-28類型：行業(yè)動態(tài)

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全文共2550字，閱讀大約需要6分05秒。

電信詐騙，這個詞不陌生遂寧代辦公司注冊，但是隱藏在里邊的又是什么呢？今年年初，公安部布署了專項行動，省公安廳還成立了工作專班，對電信詐騙的七類灰色產(chǎn)業(yè)鏈條的違法犯罪，實施精準(zhǔn)打擊。

3月26日，哈爾濱市南崗警方在呼蘭區(qū)一民宅里抓獲犯罪嫌疑人張某，張某26歲，無業(yè)，無固定收入，住處卻藏著工商營業(yè)執(zhí)照54份、U盾23個、公章96枚、他人銀行卡遂寧代辦公司注冊5張、電話卡3張。

搜查現(xiàn)場

民警：從你這兒翻出來的。

張某：從我家拿出來的。

民警：是不是你持有的？

張某：不是我。

民警：不是你持有的嗎？是不是你持有的？

張某：對對對對。

民警查明，這些東西就是張某的經(jīng)濟(jì)來源，他和其他三個同伙，靠買賣這些工商執(zhí)照、U盾、銀行卡差價賺錢，一套完整的工商執(zhí)照，又稱對公賬戶，最高可遂寧代辦公司注冊以賣到五、六千元，張某涉嫌觸犯刑法第280條——買賣國家公文和印章。

哈爾濱市公安局南崗分局刑偵二大隊掃黑中隊劉延濤

一套完整的對公賬戶，包括工商執(zhí)照的正副本、銀行卡、 U盾，還有三枚印章，其中一枚公章、一枚財務(wù)章、還有一枚名章，還有銀行賬戶基本存款信息，（記者：這說明就是開了一個公司了？）對對對，遂寧代辦公司注冊這就是一家完整的公司。

仔細(xì)看這些營業(yè)執(zhí)照，囊括了所有能想到的各類名頭、公司名稱。手續(xù)完備，貌似正規(guī)、合法，實際上這些公司根本都不存在。

哈爾濱市公安局南崗分局刑偵二大隊掃黑中隊劉延濤

這個公司注冊地址是在井街18號，實際上這個地址根本就不是這家公司。

犯罪嫌疑人張某賣的就是這些虛假注冊的公司，那么，這遂寧代辦公司注冊些假公司到底賣給誰，又干什么用呢？民警調(diào)查終結(jié)后，給出了答案——不是有人要買虛假的公司，而是要假公司名下的對公賬戶。

哈爾濱市公安局南崗分局刑偵二大隊掃黑中隊劉延濤

電信詐騙的犯罪人員進(jìn)（騙）來資金以后，會迅速把這些資金分解到對公賬戶中，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，為他們提取詐騙回來的款項提供時間。

對公賬遂寧代辦公司注冊戶能幫助犯罪嫌疑人在實施電信詐騙犯罪時，完成最關(guān)鍵的洗錢過程，加大公安機(jī)關(guān)的追查難度。犯罪嫌疑人即便注冊的是虛假的公司，但是按照規(guī)定，開設(shè)公司必須有法定代表人的真實身份和簽字，犯罪嫌疑人又去哪里找那么多的自然人呢？

哈爾濱市公安局燎原派出所副所長李洪雷

發(fā)布一些信息來招收我們所說最低層級的一些小白人遂寧代辦公司注冊，這些小白人兒由于經(jīng)濟(jì)所困或者是欠債累累，他就通過賣自己的個人信息來掙這筆錢，每個人的名下只能辦六個（公司），所以說最低層的那個能得到3000塊錢的非法收入。

針對電信詐騙犯罪當(dāng)中，“對公賬戶”這一重要黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，3月26日，哈爾濱市公安局南崗分局開展專項打擊行動，以刑偵一、二大隊牽頭，派出所、反電遂寧代辦公司注冊詐中心、合成作戰(zhàn)中心、網(wǎng)安大隊等多警種組成綜合研判抓捕小組，經(jīng)過3天摸排，發(fā)現(xiàn)三個以中小企業(yè)孵化器公司為幌子及載體，大量注冊空殼公司、辦理企業(yè)對公賬戶，并直接出售到福建、云南等地的違法犯罪團(tuán)伙。行動當(dāng)天，一組偵查員在道里區(qū)、南崗區(qū)共抓獲8名涉案人員，繳獲還未出售的工商執(zhí)照20個，印章28枚，其中最底遂寧代辦公司注冊層的犯罪嫌疑人，也就是虛假公司的法定代表人，一個人名下就注冊有五家公司。

3月26日當(dāng)天，哈爾濱市公安局南崗分局的偵查員，追查到寶清縣的李某名下注冊了六家虛假公司，順著李某這條線索，偵查員找到李某的上線，李某某、尚某，直至最上層——租住在哈爾濱市阿城區(qū)的王某。偵查員在王某的住處，同樣搜出了大量的工商執(zhí)遂寧代辦公司注冊照、U盾、銀行卡等成套對公賬戶。

現(xiàn)場

犯罪嫌疑人王某：他是讓我給他辦，

民警：辦出來一個給你多少錢？

犯罪嫌疑人王某：他就給我代辦費啊，我會計那邊是給我2000，他那意思是一人給我拿500塊錢好處費。

犯罪嫌疑人王某的公開身份是一家傳媒公司的負(fù)責(zé)人，私底下從各個中介公司或會計公司，收來成套的對公賬戶，再遂寧代辦公司注冊統(tǒng)一郵寄給南方的上線買家。

現(xiàn)場

民警：發(fā)快遞都發(fā)的啥？

犯罪嫌疑人王某：就發(fā)的對公賬戶。

民警：幾件一次？

犯罪嫌疑人王某：發(fā)十來個十來個。

民警：一件里都有啥玩意？

犯罪嫌疑人王某：營業(yè)執(zhí)照、正副本。

民警：還有啥？

犯罪嫌疑人王某：對公賬戶，有手機(jī)卡、U盾。

據(jù)犯罪嫌疑人王某交待，對公賬戶的買賣，他是第遂寧代辦公司注冊五級，最底層為自然人的小白人，還有倒賣信息的小黃牛，再往上是中介公司，中介公司上面還有貌似正規(guī)的孵化器公司，每一個層級大約都會加價500到1000元。

哈爾濱市公安局燎原派出所副所長李洪雷

中介公司會找孵化器公司，孵化器公司會給他們提供地址，提供經(jīng)營的場所和地址，但是地址都是一些虛假的，沒有這些地方遂寧代辦公司注冊，提供完了之后，孵化器公司負(fù)責(zé)給他們辦理工商執(zhí)照和聯(lián)系一些銀行的業(yè)務(wù)。

當(dāng)孵化器公司成功辦了對公賬戶之后，再回傳給中介公司，中介公司就會派一個一個的業(yè)務(wù)員，將成套的材料交到王某手里。正在偵查員現(xiàn)場搜查時，又有七個年輕人受中介公司指派來給王某送資料，被當(dāng)場抓獲，每個人的檔案袋里都是齊全完備的對公賬戶。

哈遂寧代辦公司注冊爾濱市公安局燎原派出所副所長李洪雷

王某會把證件收齊之后，他會把證件批發(fā)、批量賣給像深圳、廣州、香港或是境外的一些不法分子，用于洗黑錢或者用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，他們會把錢打到好幾個對公賬戶上，然后來回地、交叉地把這個錢倒，倒完了之后可能就變成合法的了。

近期，國家公安部公布，重點打擊電信詐騙犯罪催生出的遂寧代辦公司注冊諸多犯罪產(chǎn)業(yè)，除販賣對公賬戶外，多卡寶、非法注冊販賣QQ、微信等共七大黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

哈爾濱市公安局南崗分局刑偵一大隊冷巍

抓獲犯罪嫌疑人91人，采取強制措施82人，收繳工商營業(yè)執(zhí)照對公賬戶300余套，違法公章260余枚，繳獲贓款110余萬，對公賬戶涉案金額4000余萬元。

小編提醒：出售、販賣對公賬戶遂寧代辦公司注冊，涉嫌觸犯買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪。而買賣多套對公賬戶的，還涉嫌觸犯妨害信用卡管理罪。公民、法人代表不要因為貪圖小便宜，淪為犯罪分子的幫兇。同時，銀行和相關(guān)監(jiān)管部門，要嚴(yán)格審批流程，要完善事前審批，事中監(jiān)管，事后查缺補漏的工作機(jī)制，從源頭上阻斷買賣對公賬戶行為的發(fā)生。