原標題：江蘇宏圖高科技股份有限公司 關(guān)于控股子公司以資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本的公告

證券代碼：600122 證券簡稱：ST宏圖 公告編號：臨2022-034

江蘇宏圖高科技股份有限公司

關(guān)于控股子公司以資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并遂寧代辦公司注冊對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第八屆董事會臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司以資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本的議案》，同意公司控股子公司南京富士通電子信息科技股份有限公司（以下簡稱“富通電科”）以其截至2021年12月遂寧代辦公司注冊31日的總股本76,394,300 股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增13.1股。轉(zhuǎn)增后富通電科的注冊資本將由人民幣7,639.43萬元增加至17,647.08萬元，其所有股東的持股比例不變。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項需提交公司股東大會審議。

一、本遂寧代辦公司注冊次增資對象的基本情況

公司名稱：南京富士通電子信息科技股份有限公司

公司類型：股份有限公司

注冊地址：南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)仙新中路1號

法定代表人：周悅

注冊資本：7,639.43萬元

成立日期：1994年5月11日

營業(yè)期限：1994年5月11日至無固定期限

經(jīng)營范圍：計算機、計算機外圍設(shè)備（打印機、掃描儀、自助終遂寧代辦公司注冊端、稅控收款機、電子信息類產(chǎn)品）及附屬設(shè)備、計算機應(yīng)用電子設(shè)備、通信設(shè)備及相關(guān)零部件、耗材的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)（計算機軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)、集成電路設(shè)計）；計算機、服務(wù)器、掃描儀、自助終端等電子信息類產(chǎn)品的批發(fā)；計算機和配套產(chǎn)品的維修；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品遂寧代辦公司注冊及提供相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù)；經(jīng)營性租賃服務(wù)（包括計算機軟硬件及其外部設(shè)備租賃、通信設(shè)備租賃及其他辦公設(shè)備租賃）。

經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的最近一年的主要財務(wù)指標：

單位：元

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二、本次增資方式及增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資以富通電科截至2021年12月31日的部分資本公積10,007.遂寧代辦公司注冊65萬元按原股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊資本，轉(zhuǎn)增后富通電科的注冊資本將由人民幣7,639.43萬元增加至人民幣17,647.08萬元。轉(zhuǎn)增前后出資結(jié)構(gòu)如下：

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三、本次增資對公司的影響

本次公司控股子公司富通電科以資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本是基于其業(yè)務(wù)開展的需要，轉(zhuǎn)增完成后，公司仍持有其43.35%股權(quán)，不影響公司遂寧代辦公司注冊對富通電科的實際控制權(quán)，不影響公司合并報表范圍，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

二〇二二年六月七日

證券代碼：600122 證券簡稱：ST宏圖 公告編號：2022-035

江蘇宏圖高科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一遂寧代辦公司注冊次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月22日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況遂寧代辦公司注冊

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月22日14 點00 分

召開地點：南京市軟件大道68號7樓會議室

(五) 遂寧代辦公司注冊網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15遂寧代辦公司注冊:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)遂寧代辦公司注冊 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)遂寧代辦公司注冊公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行遂寧代辦公司注冊投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均遂寧代辦公司注冊已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），遂寧代辦公司注冊并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1. 會前登記：股東可在會議登記日采用傳真或信函的方式進行登記。

2. 現(xiàn)場登記：股東及授權(quán)代表可在現(xiàn)場會議當日召開前進遂寧代辦公司注冊行登記。

注：股東參會資格以現(xiàn)場登記為主，其他登記方式不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

（二）登記時間與地點

登記時間：2022年6月21日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登記地址：江蘇省南京市雨花臺區(qū)軟件大道68號4樓董事會辦公室。

（三）登記所需材料

個人股東本人出席會議的，其遂寧代辦公司注冊本人持股票賬戶卡、持股憑證、本人身份證原件登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股票賬戶卡、持股憑證、經(jīng)個人股東及代理人雙方簽字的授權(quán)委托書、個人股東身份證原件及復印件（個人股東須在其身份證復印件上簽字）、代理人身份證原件及復印件（代理人須在其身份證復印件上簽字）進行登記。

法人股東出席會議的若為法定遂寧代辦公司注冊代表人，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、本人身份證原件及復印件（營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明均需加蓋公章，法定代表人須在其身份證復印件上簽字）；委托代理人出席會議的，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、經(jīng)法人股東和代理人雙方簽章的授權(quán)委托書、代理人身份證遂寧代辦公司注冊原件及復印件（營業(yè)執(zhí)照復印件需加蓋公章，代理人須在其身份證復印件上簽字）進行登記。

合格境外機構(gòu)投資者（QFII、RQFII）出席會議的，除滿足上述要求外，還需提供中國證監(jiān)會頒發(fā)的業(yè)務(wù)許可證復印件。為確保該部分股東能有效出席股東大會，建議其采用會前登記方式。

（四）登記步驟及參會要求

1. 以傳真或信函方遂寧代辦公司注冊式進行登記的股東，應(yīng)將上述登記材料復印件傳真至公司，并在傳真上注明聯(lián)系人與聯(lián)系電話；以現(xiàn)場方式進行登記的股東及授權(quán)代表，應(yīng)將上述登記材料交至公司董事會辦公室聯(lián)系人員。

2. 會議當日，股東及授權(quán)代表應(yīng)攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書原件等材料以備律師進行股東資格驗證。

六、 其他事項

聯(lián)系電話：（025遂寧代辦公司注冊）83274692

聯(lián)系人：楊敏儀

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

2022年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

第八屆董事會第六次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇宏圖高科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2022年第一次臨時股東遂寧代辦公司注冊大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　 受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　 受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人遂寧代辦公司注冊在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600122 證券簡稱：ST宏圖 公告編號：臨2022-036

江蘇宏圖高科技股份有限公司

第八屆董事臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整遂寧代辦公司注冊性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會臨時會議于2022年6月6日在公司總部以通訊方式召開，會議通知及相關(guān)材料于2022年6月2日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及《公司董遂寧代辦公司注冊事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于控股子公司以資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

（本議案需提交公司股東大會審議）

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的專項公告。

（二）《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的遂寧代辦公司注冊議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的專項公告。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司

董事會

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