原標(biāo)題：鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?022第三季度報(bào)告

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2022-066

2022

第三季度報(bào)告

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 船山區(qū)代辦公司注冊(cè)√ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的船山區(qū)代辦公司注冊(cè)公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 船山區(qū)代辦公司注冊(cè)適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □ 不適用

2022年1月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過船山區(qū)代辦公司注冊(cè)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案，同意調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中2022年、2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，并相應(yīng)修改公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2021年限制性股票船山區(qū)代辦公司注冊(cè)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中的2022年、2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)相關(guān)條款，除上述內(nèi)容調(diào)整外，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容不變。獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2022年4月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部船山區(qū)代辦公司注冊(cè)分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2022年5月10日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分20船山區(qū)代辦公司注冊(cè)21年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》(公告編號(hào)：2022-035)。

2022年5月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十船山區(qū)代辦公司注冊(cè)四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司薪酬與考核委員會(huì)出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的核查意見》，公司監(jiān)事會(huì)出具了《船山區(qū)代辦公司注冊(cè)關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見》，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》，西部證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性船山區(qū)代辦公司注冊(cè)股票第二個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

2022年6月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司薪酬與考核委員會(huì)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的核查意見》，公司監(jiān)事會(huì)出具了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三個(gè)解除限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見》，湖南啟元律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首船山區(qū)代辦公司注冊(cè)次授予部分第三期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》，西部證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

2022年7月11日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

四、季度財(cái)務(wù)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年09月30日

單位：元

法定代表人：張學(xué)武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱正旺 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊 峰

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

法定代表人：張學(xué)武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱正旺 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊 峰

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

法定代表人：張學(xué)武船山區(qū)代辦公司注冊(cè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱正旺 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊 峰

(二)審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

董事會(huì)

2022年10月26日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2022-064

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生召集，會(huì)議通知于2022年10月15日通過電子郵件、電話的形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

2、本次董事會(huì)于2022年10月25日下午船山區(qū)代辦公司注冊(cè)15:00在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓A座32樓公司行政總部會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票方式進(jìn)行表決。

3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)7人，實(shí)際出席董事人數(shù)7人。

4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次董事會(huì)。

5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》船山區(qū)代辦公司注冊(cè)等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

會(huì)議決議：經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2船山區(qū)代辦公司注冊(cè)022年第三季度報(bào)告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十一船山區(qū)代辦公司注冊(cè)次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、審議通過了《關(guān)于湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司增資的議案》

為進(jìn)一步建立、健全公司全資子公司湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽津電子商務(wù)”）的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀員工，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng)造性，使員工與公司利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，確保公司發(fā)展目標(biāo)的船山區(qū)代辦公司注冊(cè)實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)鹽津電子商務(wù)公司進(jìn)行增資，引入瀏陽辣鹵玩家企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“辣鹵玩家合伙企業(yè)”）（合伙人均為鹽津電子商務(wù)核心骨干團(tuán)隊(duì)成員）作為鹽津電子商務(wù)新增股東。本次增資完成后，公司出資1,245萬元人民幣，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例83%，辣鹵玩家合伙企業(yè)對(duì)鹽津電子商務(wù)出船山區(qū)代辦公司注冊(cè)資255萬元，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例17%。

《關(guān)于湖南鹽津電子商務(wù)有限公司增資的公告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin船山區(qū)代辦公司注冊(cè)fo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

會(huì)議決議：經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任李漢明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,任期船山區(qū)代辦公司注冊(cè)自本次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆 滿之日止。

《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：贊成票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.船山區(qū)代辦公司注冊(cè)cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

4、審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》

會(huì)議決議：根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，公司3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原船山區(qū)代辦公司注冊(cè)因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)同意回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售限制性股票84,000股。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的公告》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立船山區(qū)代辦公司注冊(cè)董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的船山區(qū)代辦公司注冊(cè)議案》

會(huì)議決議：鑒于公司擬回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票，公司的注冊(cè)資本和股份總數(shù)將發(fā)生變化。董事會(huì)同意根據(jù)上述注冊(cè)資本及股份總數(shù)的變更情況相應(yīng)修訂《公司章程》。

表決結(jié)果：贊成票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

6、審議通過了《關(guān)于船山區(qū)代辦公司注冊(cè)向已合作銀行申請(qǐng)循環(huán)授信額度的議案》

《關(guān)于向已合作銀行申請(qǐng)循環(huán)授信額度的公告》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

7、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議決議：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定和要求，公船山區(qū)代辦公司注冊(cè)司定于2022年11月11日（星期五）下午14:30在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓A座32樓公司會(huì)議室召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰尽蛾P(guān)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件（以下無正文）

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見；

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

董 事 會(huì)

2022年10月26日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編船山區(qū)代辦公司注冊(cè)號(hào)：2022-065

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王勇先生召集，會(huì)議通知于2022年10月15日通過電話、專人送達(dá)的形式送達(dá)至各位監(jiān)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2022年10月25日下午16:30在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓A座32樓公司行政總部會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投票的方式進(jìn)行表決。

3、本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)際出席監(jiān)事人數(shù)3人船山區(qū)代辦公司注冊(cè)。

4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事王勇先生主持。

5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

會(huì)議決議：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2022年第三季度報(bào)告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

2、審議通過了《關(guān)于湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司增資的議案》

為進(jìn)一步建立、健全公司全資子公司船山區(qū)代辦公司注冊(cè)湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽津電子商務(wù)”）的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀員工，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng)造性，使員工與公司利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，確保公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)鹽津電子商務(wù)公司進(jìn)行增資，引入瀏陽辣鹵玩家企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“辣鹵玩家合伙企業(yè)”）（合伙人船山區(qū)代辦公司注冊(cè)均為鹽津電子商務(wù)核心骨干團(tuán)隊(duì)成員）作為鹽津電子商務(wù)新增股東。本次增資完成后，公司出資1,245萬元人民幣，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例83%，辣鹵玩家合伙企業(yè)對(duì)鹽津電子商務(wù)出資255萬元，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例17%。

《關(guān)于湖南鹽津電子商務(wù)有限公司增資的公告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.船山區(qū)代辦公司注冊(cè)cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議。

3、審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》

會(huì)議決議：根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)規(guī)定，公司3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)同意回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售限制性股票84,000股。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的公告》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票3票；反船山區(qū)代辦公司注冊(cè)對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議。

4、審議通過了《關(guān)于向已合作銀行申請(qǐng)循環(huán)授信額度的議案》

《關(guān)于向已合作銀行申請(qǐng)循環(huán)授信額度的公告》內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、經(jīng)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

監(jiān) 事 會(huì)

2022年10月26日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2022-067

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

關(guān)于湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司

增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整船山區(qū)代辦公司注冊(cè)，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“鹽津鋪?zhàn)印被颉肮尽保┯?022年10月25日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司增資的議案》，會(huì)議同意：瀏陽辣鹵玩家企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“辣鹵船山區(qū)代辦公司注冊(cè)玩家合伙企業(yè)”）對(duì)全資子公司湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽津電子商務(wù)”）增資255萬元，占增資后股權(quán)比例17%；公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

辣鹵玩家合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人船山區(qū)代辦公司注冊(cè)張磊為公司副總經(jīng)理，因此，本次增資屬于關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)同意將本次增資事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次增資情況概述

1、基本情況

為進(jìn)一步建立、健全公司全資子公司鹽津電子商務(wù)的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀員工，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng)造性，使員工與公司利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，確保公船山區(qū)代辦公司注冊(cè)司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)鹽津電子商務(wù)進(jìn)行增資，引入辣鹵玩家合伙企業(yè)（合伙人均為鹽津電子商務(wù)核心骨干團(tuán)隊(duì)成員）作為鹽津電子商務(wù)新增股東，本次增資完成后，公司出資1,245萬元人民幣，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例83%，辣鹵玩家合伙企業(yè)對(duì)鹽津電子商務(wù)出資255萬元，占鹽津電子商務(wù)增資后的股權(quán)比例17船山區(qū)代辦公司注冊(cè)%。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

本次交易共同增資方辣鹵玩家合伙企業(yè)合伙人均為鹽津電子商務(wù)核心骨干團(tuán)隊(duì)成員，執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人張磊為公司副總經(jīng)理。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、本次增資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司

2、住船山區(qū)代辦公司注冊(cè)所：瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康萬路153號(hào)

3、法定代表人：彭肸

4、注冊(cè)資本：肆仟柒佰貳拾肆萬貳仟捌佰伍拾柒元整

5、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售船山區(qū)代辦公司注冊(cè)需要許可的商品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

6、最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2022年9月30日，鹽津電子商務(wù)資產(chǎn)總額為7,414.36萬元，負(fù)債總額為2,130.39萬元，凈資產(chǎn)為5,283.97萬元（其中：實(shí)收資本3,590.46萬元，累計(jì)未分配利潤(rùn)1,693.51萬船山區(qū)代辦公司注冊(cè)元），2022年1-9月實(shí)現(xiàn)銷售收入23,367.18萬元，凈利潤(rùn)2,206.73萬元（前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)）。

7、2022年8月15日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司減資的議案》（具體內(nèi)容詳見2022年8月16日巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司減船山區(qū)代辦公司注冊(cè)資的公告》，公告編號(hào)：2022-057），鹽津電子商務(wù)減資至1,245萬元。目前，鹽津電子商務(wù)減資事項(xiàng)正處于工商公示階段，本次增資事項(xiàng)將在鹽津電子商務(wù)減資完成后進(jìn)行。

8、本次增資前后鹽津電子商務(wù)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、增資方基本情況

1、公司名稱：瀏陽辣鹵玩家企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)

2、住所：湖南省長(zhǎng)沙船山區(qū)代辦公司注冊(cè)市瀏陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)永陽路5號(hào)(瀏陽振科新能源科技有限公司3樓8302-2號(hào))

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：張磊

4、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;品牌管理;企業(yè)管理咨詢:社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(船山區(qū)代辦公司注冊(cè)除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

5、主要投資人及關(guān)聯(lián)關(guān)系：

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次向鹽津電子商務(wù)增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的價(jià)格為1元/注冊(cè)資本，價(jià)格經(jīng)交易各方一致協(xié)商同意且相關(guān)投資按照市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行，符合有關(guān)法律、船山區(qū)代辦公司注冊(cè)法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允或損害公司及中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司

乙方：瀏陽辣鹵玩家企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

丙方：鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

甲方系丙方設(shè)立的一人公司，現(xiàn)本協(xié)議各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》船山區(qū)代辦公司注冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)，就乙方認(rèn)繳甲方新增注冊(cè)資本事宜，簽訂本協(xié)議以共同遵守。

（一）增資金額

甲方注冊(cè)資本由人民幣1,245萬元增加至人民幣1,500元，本次新增注冊(cè)資本人民幣貳佰伍拾伍萬元（￥255萬元）。

（二）增資價(jià)格

本次增資價(jià)格為每一元新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)人民幣壹元（￥1元）。

（三）新增注冊(cè)資本的出資

1、乙船山區(qū)代辦公司注冊(cè)方應(yīng)在約定的出資時(shí)間內(nèi)分批將貨幣資金貳佰伍拾伍萬元（￥255萬元）足額支付至公司指定帳戶。

2、出資時(shí)間：2022年11月30日前實(shí)繳出資76.5萬元（出資額30%），2023年5月31日前實(shí)繳出資178.5萬元（出資額70%）。

（四）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

1、本次增資前，甲方全體股東持股比例為：丙方：10船山區(qū)代辦公司注冊(cè)0%。

2、本次增資后，甲方全體股東持股比例為：丙方：83%；乙方：17%。

（五）未分配利潤(rùn)及損益安排

各方同意，截至股權(quán)工商變更完成之日（含當(dāng)日）止的滾存未分配利潤(rùn)、收益、損失均由丙方享有。

（六）股權(quán)取得

1、甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。工商變更登記費(fèi)用由船山區(qū)代辦公司注冊(cè)甲方承擔(dān)，乙方和丙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方辦理工商變更登記的行為提供必要協(xié)助。

2、乙方自工商變更登記完成之日成為甲方股東，根據(jù)《公司法》、公司章程及本協(xié)議的約定享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。

（七）違約責(zé)任

1、乙方未能按照本協(xié)議的約定按期支付增資款的，每延遲一日，應(yīng)按延遲金額每日萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。乙方船山區(qū)代辦公司注冊(cè)逾期支付增資款超過30日的，甲方或丙方有權(quán)單方解除本協(xié)議且不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、甲方未能履行本協(xié)議工商變更手續(xù)約定的，則每延遲一日，應(yīng)按本協(xié)議約定的乙方出資額的每日萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。

3、任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)合同中約定的違約責(zé)任。本協(xié)議中未約定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。

4、本協(xié)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)議中約定的違約金或違約責(zé)任不足以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守約方全部損失。

5、守約方全部損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。

六、本次增資對(duì)公司的影響

本次增資有利于公船山區(qū)代辦公司注冊(cè)司電子商務(wù)渠道的良好發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)公司線上與線下一體化發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

七、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事王紅艷女士、劉燦輝先生、張喻女士對(duì)公司提交的《關(guān)于湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司增資的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，對(duì)本次增資予以認(rèn)可，并同意將其提交公司董事會(huì)審議。

公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議對(duì)本船山區(qū)代辦公司注冊(cè)次增資進(jìn)行審議。獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：引入辣鹵玩家合伙企業(yè)作為鹽津電子商務(wù)新增股東，有利于完善湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司的治理機(jī)制，激發(fā)核心骨干團(tuán)隊(duì)的活力，可以更好的促進(jìn)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意辣鹵玩家合伙企業(yè)對(duì)湖南鹽津鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司進(jìn)行增資。由于本次交易共同增資方辣鹵玩家合伙企業(yè)合伙人均為船山區(qū)代辦公司注冊(cè)鹽津電子商務(wù)核心骨干團(tuán)隊(duì)成員，執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人張磊為公司副總經(jīng)理，因此，本次增資交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同意提交公司股東大會(huì)審議。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

鹽津鋪船山區(qū)代辦公司注冊(cè)子食品股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年10月26日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2022-068

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司船山區(qū)代辦公司注冊(cè)”）于2022年10月25日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任李漢明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

李漢明先生簡(jiǎn)歷如下：

李船山區(qū)代辦公司注冊(cè)漢明先生，1981年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，湖南師范大學(xué)本科，深圳大學(xué)管理學(xué)院MBA。2005年7月至2013年3月，歷任愛普生技術(shù)（深圳）有限公司車間主管、工藝項(xiàng)目主任、精益改善組長(zhǎng)、人才開發(fā)主任；2013年4月至2015年11月，任廣東華頌家具集團(tuán)人力資源中心總監(jiān)；2015年12月至船山區(qū)代辦公司注冊(cè)2017年9月，任豪鵬國(guó)際集團(tuán)HRBP專家（人力資源業(yè)務(wù)伙伴）；2017年10月至2019年3月，任東莞市銀通玻璃有限公司HRBP專家；2019年4月入職公司，任公司人力資源中心總監(jiān)、鹽津?qū)W院執(zhí)行副院長(zhǎng)，2022年10月起任公司副總經(jīng)理，分管公司人力資源、組織與人才運(yùn)營(yíng)管理工作。

截至本公告披露之日，船山區(qū)代辦公司注冊(cè)李漢明先生直接持有公司股票35,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情船山區(qū)代辦公司注冊(cè)形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

董 事 會(huì)

2022年10月26日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào)：2022-069

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃激船山區(qū)代辦公司注冊(cè)勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解除限售限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“鹽津鋪?zhàn)印保┯?022年10月25日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷船山區(qū)代辦公司注冊(cè)部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷3名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限售限制性股票84,000股，回購(gòu)價(jià)格為53.77元/股，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程船山區(qū)代辦公司注冊(cè)序

1、2021年3月1日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案回避船山區(qū)代辦公司注冊(cè)表決；同時(shí)公司獨(dú)立董事已經(jīng)就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

2、2021年3月1日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈20船山區(qū)代辦公司注冊(cè)21年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

3、2021年4月2日至2021年4月12日，公司對(duì)授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行公示，公示時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2021年4月14日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制船山區(qū)代辦公司注冊(cè)性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說明》。

4、2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，關(guān)聯(lián)股東就相關(guān)議案回避表決；同時(shí)披露了《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰娟P(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年4月30日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2021年4月30日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的32名激勵(lì)對(duì)象授予223.6701萬股限制性股票，公司關(guān)聯(lián)董船山區(qū)代辦公司注冊(cè)事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2021年6月17日，公司完成授予限制性股票登記工作，向32名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票223.6701萬股，限制性股票上市日期為2021年船山區(qū)代辦公司注冊(cè)6月17日。

7、2022年1月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案，同意調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中2022年、2023船山區(qū)代辦公司注冊(cè)年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，并相應(yīng)修改公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中的2022年、2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)相關(guān)條款，除上述內(nèi)容調(diào)整外，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容不變。獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

8、2船山區(qū)代辦公司注冊(cè)022年4月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)表了獨(dú)立意見。

9、2022年5月10日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的船山區(qū)代辦公司注冊(cè)公告》(公告編號(hào)：2022-035)。

10、2022年7月11日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

11、2022年10月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象船山區(qū)代辦公司注冊(cè)已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的84,000股限制性股票，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

1、回購(gòu)注銷的原因

根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》 第十三節(jié)“公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”規(guī)定，船山區(qū)代辦公司注冊(cè)當(dāng)激勵(lì)對(duì)象離職時(shí)，公司有權(quán)回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未解除限售限制性股票，公司3名激勵(lì)對(duì)象因?yàn)閭€(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售限制性股票84,000股。

2、回購(gòu)注銷數(shù)量

公司授予部分限制性股票登記完成后，不存在資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)，因此對(duì)尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)數(shù)量無需調(diào)整。本次擬回購(gòu)注銷3名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的限制性股票為8.4萬股，占截至2022年10月25日公司總股本12,868.899萬股的0.07%，占公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票總數(shù)223.6701萬股的3.76%。

3、擬用于回購(gòu)的資金總額及來船山區(qū)代辦公司注冊(cè)源

本次限制性股票回購(gòu)注銷的資金來源為公司自有資金。

回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法：

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、縮股、配股、派息等影響公司股本總量或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：派息：P_1＝船山區(qū)代辦公司注冊(cè) P_0 – V。

其中：P_0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P1為調(diào)整后的授予價(jià)格。派息調(diào)整后的授予價(jià)格應(yīng)不低于股票面值即每股1元。

2022年5月13日，公司已實(shí)施完畢2021年年度權(quán)益分派實(shí)施方案：以公司現(xiàn)有總股本129,360,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派10.00元人民幣現(xiàn)金，船山區(qū)代辦公司注冊(cè)因此調(diào)整后的價(jià)格為P_1=P_0-V =53.37-1=52.37元/股，即：經(jīng)調(diào)整后的股權(quán)激勵(lì)授予價(jià)格為52.37元/股。

回購(gòu)價(jià)格=經(jīng)調(diào)整后的授予價(jià)格×（1+股東大會(huì)審議通過回購(gòu)注銷議案之日同期中國(guó)人民銀行定期存款利率×股東大會(huì)審議通過回購(gòu)注銷議案之日距離限制性股票授予日的天數(shù)÷365 天）

注：從船山區(qū)代辦公司注冊(cè)限制性股票授予日（含當(dāng)天）起計(jì)算利息到股東大會(huì)審議通過回購(gòu)注銷議案之日（不含當(dāng)天），不滿一年按照六個(gè)月同期中國(guó)人民銀行定期存款利率計(jì)算、滿一年不滿兩年按照一年同期中國(guó)人民銀行定期存款利率計(jì)算、滿兩年不滿三年按照兩年同期中國(guó)人民銀行定期存款利率。

公司對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象所持有的共計(jì)84,000 股限制性股票船山區(qū)代辦公司注冊(cè)以授予價(jià)格加上銀行同期定期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷。根據(jù)本次資金使用期限，確定為一年期，因此銀行同期存款利率為 1.5%。

P_2=P_1×(1+1.5%×D÷365)=52.37×(1+1.5%×559÷365)=【53.77元/股】

其中：P2為回購(gòu)價(jià)格，P1為經(jīng)派息調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，船山區(qū)代辦公司注冊(cè)D為股東大會(huì)審議通過回購(gòu)注銷議案之日距離限制性股票授予日的天數(shù)。綜上，本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為53.77元/股，回購(gòu)數(shù)量為84,000股，公司擬用于本次限制性股票回購(gòu)的總金額為4,516,680元，資金來源為自有資金。

三、預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷完成前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化表

預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷船山區(qū)代辦公司注冊(cè)手續(xù)完成后，公司總股本將由128,688,990股減少至128,604,990股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

單位：股

本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以屆時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記載明的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件船山區(qū)代辦公司注冊(cè)。

四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和船山區(qū)代辦公司注冊(cè)規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，回購(gòu)原因、數(shù)量及價(jià)格合法合規(guī)。本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)損害公司及全體股東利益，我們同意公司按照相關(guān)程序?qū)嵤┗刭?gòu)注銷。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

公司3名激勵(lì)船山區(qū)代辦公司注冊(cè)對(duì)象因?yàn)閭€(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司將其已獲授但尚未解除限售的84,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)回購(gòu)注銷的規(guī)定。董事會(huì)審議本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述限制性股票按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）船山區(qū)代辦公司注冊(cè)》中對(duì)回購(gòu)事項(xiàng)的約定實(shí)施回購(gòu)注銷。

七、律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務(wù)所所對(duì)本次回購(gòu)注銷出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票已履行現(xiàn)階段必要的審批程序，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿船山區(qū)代辦公司注冊(cè)）》相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次回購(gòu)部分限制性股票事宜提交公司股東大會(huì)審批、及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理股份回購(gòu)注銷登記及減少注冊(cè)資本的工商變更登記等手續(xù)。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

西部證券股份有限公司出具《關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分船山區(qū)代辦公司注冊(cè)限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定船山區(qū)代辦公司注冊(cè)；上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露和辦理限制性股票注銷及減少注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)。

九、備查文件

(下轉(zhuǎn)B236版)

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鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?022第三季度報(bào)告 2022-10-26

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