原標(biāo)題：山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年10月26日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)（含）35,000萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金管理期限自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開之日止，船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照單筆產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于同意山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1531號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,5船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為29.99元，募集資金總額為44,985.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為38,910.18萬(wàn)元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的募集資金專項(xiàng)賬戶，并經(jīng)由第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司將分別與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，以保證募集資金使用安全。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

（二）投資額度和期限

公司擬使用不超過(guò)（含）35,000萬(wàn)元人民幣暫船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開之日止，單筆產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資品種

為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

（四）投資決議有效期

自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

（五）實(shí)施方式

在經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理額度、船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層決定擬購(gòu)買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與要求，及時(shí)披露公司募集資金現(xiàn)金管理的具體情況。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和投資進(jìn)度，亦不會(huì)影響公司日船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照常資金的正常周轉(zhuǎn)需要，以及不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，而且不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

六、履行的審議程序及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年10月26日船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)（含）35,000萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用不超過(guò)（含）35,000萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不會(huì)對(duì)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照募集資金管理制度》的規(guī)定。

獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣（含）35,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照配方式，并且同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣（含）35,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，卓創(chuàng)資訊本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。公司在確保募集資金投資項(xiàng)目所需資金充足和保證募集資金安船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照全的前提下，使用不超過(guò)人民幣（含）35,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。公司履行的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)卓創(chuàng)資訊本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

七、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、民生證券股份有限公司關(guān)于山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

特此公告。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司董事會(huì)

2022年10月27日

證券代船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照碼：301299 證券簡(jiǎn)稱：卓創(chuàng)資訊 公告編號(hào)：2022-005

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日召開第二船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年11月18日（星期五）14:30召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、召集人：公司董事會(huì)。公司第二屆董事會(huì)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照第十次會(huì)議同意召開本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）會(huì)議召開的時(shí)間：2022年11月18日（星期五）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照間2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、股權(quán)登記日：2022年11月14日（星期一）

6、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)簽署授權(quán)委托書（附件2）委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

7、出席對(duì)象：

（1）截止至股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。上述股船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照東可親自出席股東大會(huì)，也可以以書面形式委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)北北京路186號(hào)山東船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照卓創(chuàng)資訊股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)審議的議案如下：

2、議案披露情況：

上述議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、其他說(shuō)明：

（1）上述議案中，議案1至議船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照案4為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)（包括代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)。

（2）公司將就本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益重大事項(xiàng)的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：

2022年11月17日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

2、登記方式：

現(xiàn)場(chǎng)登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式登記。

3、出席登記方式：

（1）自然人股東登記：自然人股東登記須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照證；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，登記時(shí)須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人持股憑證和委托人身份證件等；

（2）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人證明書及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（附件2）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在2022年11月17日17:00前送達(dá)本公司（來(lái)信請(qǐng)注明“股東大船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照會(huì)”字樣）；公司不接受電話登記。

（4）參會(huì)股東須仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件3），辦理登記手續(xù)時(shí)一并提供，以便登記確認(rèn)。

4、登記地點(diǎn)：

山東省淄博市張店區(qū)北北京路186號(hào)公司證券事務(wù)部

5、注意事項(xiàng)：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件；船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照鑒于防疫的需要，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)做好健康篩查，屆時(shí)請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)刈钚碌姆酪哒咛峁┫嚓P(guān)證明。公司鼓勵(lì)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

6、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：郎威

聯(lián)系電話：0533-6091220

聯(lián)系傳真：0533-6099899

電子郵箱：langwei@sci99.com

聯(lián)系地址：山東省淄博船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照市張店區(qū)北北京路186號(hào)公司證券事務(wù)部

郵政編碼：255095

7、本次股東大會(huì)與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司董事會(huì)

2022年10月27日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：股東參會(huì)登記表

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351299，投票簡(jiǎn)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照稱：“卓創(chuàng)投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的指示如下：

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

投票說(shuō)明：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照“√”；在欄外劃“√”或全部空白的，視為棄權(quán)。

2、單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽署：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）

附件3：

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照參會(huì)登記表

股東簽名/法定代表人簽名：_________________

法人股東蓋章：________________________

年 月 日

備注：

1、 請(qǐng)用正楷字體填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載一致）；

2、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：301299 證券簡(jiǎn)稱船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照：卓創(chuàng)資訊 公告編號(hào)：2022-006

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年10月26日上船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2022年10月21日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，監(jiān)事龐錫平以通訊方式出席。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯安全先生召集并主持，公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式，審議并通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2022年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理情況，所船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載事項(xiàng)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-002）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市及經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意公司注冊(cè)資本變更為人民幣6,000萬(wàn)元船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照；公司類型變更為“股份有限公司（上市）”；將《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程（草案）》變更為《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”），對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照上述事宜的工商登記手續(xù)，授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-003）以及修訂后的《船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司章程》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

4、審議通過(guò)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照《關(guān)于修訂〈山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照及《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

5、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣（含）35,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照公告》（公告編號(hào)：2022-004）、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《民生證券股份有限公司關(guān)于山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、民生船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照證券股份有限公司關(guān)于山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

特此公告。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年10月27日

證券代碼：301299 證券簡(jiǎn)稱：卓創(chuàng)資訊 公告編號(hào)：2022-001

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年10月26日上午8:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2022年10月21日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，董事長(zhǎng)姜虎林、獨(dú)立董事黃方亮、趙彧非、馬衛(wèi)鋒以通訊方式出席。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)姜虎林先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照結(jié)合通訊表決的方式，審議并通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事會(huì)認(rèn)為公司《2022年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理情況，所記載事項(xiàng)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

具體船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-002）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事會(huì)同意公司自募集資金到位之日起一個(gè)月內(nèi)與保薦人、存放募集資船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照金的商業(yè)銀行分別簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的有關(guān)事宜。

3、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市及經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，董事會(huì)同意公司注冊(cè)資本變更為人民幣6,000萬(wàn)元；公司類型變更為“股份有限公司（上市）”；將《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程（草案）》變船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照更為《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”），對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述事宜的工商登記手續(xù)，授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次工商變更登記及章程備案辦理完船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照畢之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-003）以及修訂后的《公司章程》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：9船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)同意對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照際情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)同意對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

6、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)（含）35,000萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-004）、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《民船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照生證券股份有限公司關(guān)于山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

7、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事會(huì)同意于2022年11月18日召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-005）。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、民生證券股份有限公司關(guān)船山區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照于山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

特此公告。

山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司董事會(huì)

2022年10月27日

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