今年4月至5月，在公安部的指揮協(xié)調(diào)下，廣東警方連續(xù)組織開展了“凈網(wǎng)安網(wǎng)”3號、4號、6號系列專案收網(wǎng)行動，嚴厲打擊整治侵犯公民個人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

行動期間

共打掉團伙40余個，抓獲黃某、孫某榮、鄧某等為首犯罪嫌疑人380余人，繳獲非法獲取的公民個人信息1.2億多條，實現(xiàn)了對多個侵犯公民個人信息黑灰產(chǎn)遂寧代辦執(zhí)照業(yè)鏈犯罪團伙的全面圍殲。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)3號”

打擊買賣金融類公民個人信息犯罪

這頭剛開戶，那頭就來電

2017年底，廣州某證券公司報案稱，該公司多名客戶投訴，剛開戶不久就有冒充該證券公司的人員打電話或發(fā)微信推薦股票，讓客戶跟單操作，懷疑客戶個人信息被泄露。

循線追蹤，發(fā)現(xiàn)信息來源上家

廣州網(wǎng)警支隊經(jīng)過偵查分析發(fā)現(xiàn)遂寧代辦執(zhí)照，假冒客服人員所持有的金融類公民個人信息，分別來自于黃某團伙和墨某金融服務(wù)公司。

黃某團伙交易穩(wěn)定的下家近60名，均為投資理財平臺從業(yè)人員或投資理財公司法人代表，每月收到的上家數(shù)據(jù)約30萬條，牟利金額不低于30萬元。

而墨某金融服務(wù)公司的主要業(yè)務(wù)是利用獲取的股民個人信息為客戶做“數(shù)據(jù)引流”，也就是利用獲遂寧代辦執(zhí)照取的股民個人信息，將股民拉進QQ群、微信群，為各投資理財公司招攬客戶。

深挖細查，源頭“內(nèi)鬼”現(xiàn)身

經(jīng)進一步深挖，黃某團伙的數(shù)據(jù)源頭來自于某電信運營商話費結(jié)算系統(tǒng)承建公司員工郭某，郭某利用其系統(tǒng)維護管理權(quán)限結(jié)合黑客技術(shù)，大量調(diào)取證券公司客服電話的呼叫記錄（即股民電話號碼信息）后向黃某團伙販賣。

而墨某金服遂寧代辦執(zhí)照公司“引流”的公民信息數(shù)據(jù)源頭，為深圳“子某在線”互聯(lián)網(wǎng)金融公司的技術(shù)部員工鄭某某，鄭某某利用技術(shù)人員的便利，將公司大量投資用戶信息販賣給墨某金融服務(wù)公司。這些金融類公民信息數(shù)據(jù)在被多次買賣的過程中，還逐漸增加了個人身份信息、人員軌跡信息、手機定位信息等數(shù)據(jù)，社會危害十分嚴重。

重拳出擊，粉碎犯罪團伙遂寧代辦執(zhí)照

案件經(jīng)營成熟后，在省公安廳網(wǎng)警總隊的指導(dǎo)下，廣州市公安機關(guān)在北京、湛江、深圳、珠海等地同步實施收網(wǎng)行動，對該兩個犯罪團伙實施全鏈條打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40余人，源頭“內(nèi)鬼”2人，繳獲公民個人信息230G，現(xiàn)場查獲電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。

警方提醒

掌握有公民個人信息的行業(yè)企業(yè)和單位，要嚴格落遂寧代辦執(zhí)照實信息安全保密措施，加強對內(nèi)部人員和項目合作單位的管理，嚴防信息泄露“內(nèi)鬼”源頭問題的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)本行業(yè)企業(yè)和單位的信息遭到泄露，要及時向公安機關(guān)報案。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)3號”打掉的買賣金融類公民個人信息犯罪團伙，主要是通過向電信運營商、金融公司等機構(gòu)中的“內(nèi)鬼”購買獲取大量金融類公民個人身份信息。相關(guān)信息經(jīng)遂寧代辦執(zhí)照過不斷轉(zhuǎn)賣擴散，最終流入下游違法犯罪團伙手中，由下游犯罪團伙實施詐騙、非法推廣等違法犯罪行為。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)4號”

異常數(shù)據(jù)顯示幕后“有鬼”

2017年底，中國移動通信集團廣東有限公司潮州分公司向潮州市公安機關(guān)反映，發(fā)現(xiàn)在潮州某地有一批境外卡十分活躍，該批境外卡接入移動網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量較多、地點較為集中、消費行為遂寧代辦執(zhí)照異常，可能在從事某種違法犯罪活動。

揭開數(shù)據(jù)謎團，揪出黑卡“卡商”團伙

通過對移動公司提供的數(shù)據(jù)進行排查分析和比對碰撞，潮州市局網(wǎng)警支隊發(fā)現(xiàn)一個以孫某榮為首的黑卡卡商犯罪團伙。該團伙分為“卡商部”“微信部”“銷售部”進行運作，通過購買大量移動、聯(lián)通、虛擬運營商、境外運營商的手機卡，從事各類黑卡違法犯罪活遂寧代辦執(zhí)照動。

主要包括兩大類

一是非法注冊微信號后販賣獲利。該團伙“微信部”通過手機群控軟件，控制貓池中的手機卡接發(fā)短信注冊微信號后，由“銷售部”在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷售廣告，根據(jù)市場的供給情況以每個微信號10-40元不等的價格販賣牟利。團伙內(nèi)部將其持有的微信號分為“白號”“站街號”和“解封號”。為了源源不斷販賣牟利，遂寧代辦執(zhí)照“微信部”日常還要對已注冊的微信號進行“養(yǎng)號”，防止長期不用被微信公司注銷。

“白號”是指剛注冊還沒有被使用過的號。

“站街號”是指突破了騰訊公司的技術(shù)封堵措施，可以隨意偽造所在經(jīng)緯度的號。

“解封號”是指已被騰訊公司封號后，偽造資料進行申訴而解封的號。

二是利用持有的手機卡接收驗證碼獲利。該團伙“卡商部”遂寧代辦執(zhí)照日常大量收購移動、聯(lián)通、虛擬運營商、境外運營商的手機卡，然后以“接碼平臺”為中介，尋找需要注冊各類帳號的下游違法犯罪分子，為其提供注冊所需要的手機號碼和接收到的“驗證碼”，以此來收取一定報酬。

黑卡“卡商”團伙牽出龐大黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

在對孫某榮黑卡“卡商”團伙進行偵查過程中，潮州市網(wǎng)警支隊發(fā)現(xiàn)，該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈遂寧代辦執(zhí)照非常龐大，涉及到卡源、卡商、接碼平臺、號商等多個環(huán)節(jié)角色，產(chǎn)業(yè)分工很細，人員數(shù)量眾多，涉及面非常廣。而黑卡“卡商”在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，處于非常核心和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，其掌握的大量非實名注冊手機卡和網(wǎng)絡(luò)賬號，對公安機關(guān)打擊各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪造成極大困難，已然成為滋生網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)黃賭毒等違法犯罪的溫床。

雷霆出擊打遂寧代辦執(zhí)照掉犯罪團伙

案件經(jīng)營成熟后，在省廳網(wǎng)警總隊的指揮下，潮州市公安機關(guān)對孫某榮犯罪團伙在潮州的據(jù)點開展收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人10余人，繳獲各類手機卡、貓池、電腦、手機等涉案物品一批，勘查發(fā)現(xiàn)該團伙注冊的各類網(wǎng)絡(luò)賬號高達507萬余個。

警方提醒

廣大群眾，購買使用手機卡時，務(wù)必到正規(guī)的營業(yè)廳以自己的身份證實名登遂寧代辦執(zhí)照記；

購買使用非實名的手機卡，可能會存在被利用實施違法犯罪活動的風(fēng)險；

如果懷疑自己個人身份信息被盜用開辦手機卡，可到運營商的營業(yè)點進行查詢核實。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)4號”是廣東警方第一次針對黑卡卡商違法犯罪開展大規(guī)模、全鏈條專項打擊。黑卡卡商違法犯罪作為一種網(wǎng)絡(luò)源頭性犯罪活動，形成了一個以“網(wǎng)絡(luò)接碼平臺”為中間遂寧代辦執(zhí)照媒介，“手機黑卡卡商”和“網(wǎng)絡(luò)平臺黑賬號注冊號商”為交易雙方的網(wǎng)絡(luò)“黑灰色產(chǎn)業(yè)”，造成大量非實名注冊手機卡和網(wǎng)絡(luò)帳號的出現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)黃賭毒等犯罪提供了“掩護馬甲”。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)6號”

兩地警方情報合作，牽出大案線索

今年初，深圳網(wǎng)警部門聯(lián)合潮州網(wǎng)警部門偵查發(fā)現(xiàn)，有一伙人在深圳市龍崗區(qū)南灣街道一帶，遂寧代辦執(zhí)照通過微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，借助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡“四件套”（即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證）的販賣交易，購卡人收貨地址遍及全國13個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重點地區(qū)及東南亞、歐州等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，不僅侵犯了公民個人信息，而且助長了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。

多源碰撞研判，查遂寧代辦執(zhí)照明犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條

深圳網(wǎng)警支隊經(jīng)過三個多月的深入偵查，逐步將該團伙架構(gòu)及犯罪鏈條勾勒清晰，涉及“卡販”“卡總”、快遞“內(nèi)鬼”、制假證、詐騙等多個環(huán)節(jié)，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條以某快遞公司內(nèi)鬼鄧某團伙為核心開展運作：

一是“卡販”團伙負責(zé)收買各類卡證。該團伙以宋遂寧代辦執(zhí)照某、鄧某權(quán)為主，主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網(wǎng)，專門物色學(xué)生或文化程度相對較低人員，收集居民身份證復(fù)印件、實名注冊手機卡、銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾等各類卡證販賣給“卡總”。

二是“卡總”團伙負責(zé)販賣銀行卡“四件套”。該團伙以深圳詹某威、張某堅為主，主要是從全國各地的“卡販”手中遂寧代辦執(zhí)照購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡，再將對應(yīng)的身份證復(fù)印件交給“制假證團伙”制作假身份證，形成綁定好的銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證“四件套”。然后利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具聯(lián)系全國各地的“客戶”，并通過快遞將實物發(fā)往全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他“黑產(chǎn)”行業(yè)人員。

三是“快遞內(nèi)鬼”團伙負責(zé)寄遞銀行卡遂寧代辦執(zhí)照“四件套”。該團伙以鄧某為首，主要是幫助各個“卡總”，利用快遞行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管漏洞，躲避快遞內(nèi)部防控系統(tǒng)檢查，成功將“卡總”交寄的“四件套”寄往全國各地，并代收貨款。

四是“制假證”團伙負責(zé)制作假身份證。該團伙以朱某堂、鐘某表為主，主要角色是制作假身份證。由于各地“卡販”交付的銀行卡沒有配套身份證，深圳“遂寧代辦執(zhí)照卡總”會聯(lián)系制作假證團伙，制作假證團伙根據(jù)深圳“卡總”提供的身份信息或者復(fù)印件，利用各種工具迅速制作假的身份證件，并回流到深圳“卡總”。

五是詐騙團伙負責(zé)詐騙資金洗錢。該團伙以戚某躍、蔣某華為主，主要是從深圳“卡總”處購得“四件套”，對電信詐騙團伙詐騙所得資金進行處理，實現(xiàn)洗錢轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，逃避打擊。

多地遂寧代辦執(zhí)照聯(lián)動收網(wǎng)，一舉摧毀犯罪團伙

摸清整個犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條后，在省廳網(wǎng)警總隊的指導(dǎo)下，深圳市公安機關(guān)組織精干警力，在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人110余人，其中快遞業(yè)“內(nèi)鬼”6人，繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器，假公章及制證設(shè)備等涉案物品一批，實遂寧代辦執(zhí)照現(xiàn)對鄧某團伙及該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條打擊。

警方提醒

廣大群眾一定要提高法律意識和防范，保護好個人信息，防止泄露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。

“凈網(wǎng)安網(wǎng)6號”打掉的是黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，由分散各地代辦銀行卡的“卡販”、收卡的“卡總”、制作假身份證的團伙、快遞“內(nèi)鬼”、個人信遂寧代辦執(zhí)照息販賣團伙等組成，依靠快遞公司“內(nèi)鬼”規(guī)避快遞檢查，長期販賣交易銀行卡套卡。這些他人“實名”的銀行卡被大量寄往國內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重災(zāi)區(qū)，用于綁定各種網(wǎng)絡(luò)帳號、收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要幫兇。

公安機關(guān)將繼續(xù)加大對侵犯公民個人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪的打擊力度，著力從快偵辦一批大案要案，遂寧代辦執(zhí)照從重懲處一批違法犯罪分子，努力斬斷“卡商”“接碼平臺”“號商”產(chǎn)業(yè)鏈條，鏟除制作銷售手機“黑卡”、虛假網(wǎng)絡(luò)賬號和銀行卡“套卡”的生存土壤。同時，大力督促有關(guān)部門行業(yè)加強內(nèi)部管理和規(guī)范，防止從業(yè)人員泄露用戶的個人信息和隱私。

攝影：梁鑫