本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年7月11日，廣州天賜高新材料股份有限公司 （以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司開展年產(chǎn)40萬噸鋰電池材料及10萬噸鋰電池遂寧代辦工商執(zhí)照回收項(xiàng) 目前期相關(guān)工作的議案》，同意公司以自有資金出資人民幣20,000萬元設(shè)立全資子公司開展“年產(chǎn)40萬噸鋰電池材料及10萬噸鋰電池回收項(xiàng)目”的前期相關(guān)工作，包括組織和開展項(xiàng)目前期可行性研究、科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)度、開展項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評、安評等一系列項(xiàng)目建設(shè)前期工作。具體內(nèi)容詳見公司于202遂寧代辦工商執(zhí)照2年7月13日在指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2022年7月15日，該全資子公司已完成工商登記注冊手續(xù)，并收到枝江市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。具體情況如下：

　　公司名稱：天賜材料（湖北）有限公司

住遂寧代辦工商執(zhí)照所：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工園港盛路以南，檀樹溪大道以西

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91420583MABU6NHY64

　　法定代表人：史利濤

　　注冊資本：2億元人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營范圍：新型膜材料制造；電池制造；電池銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新型有機(jī)活性遂寧代辦工商執(zhí)照材料銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新能源汽車廢舊動力電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營）再生資源銷售；電子專用材料研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　成立日期：2022年07月15日

　　營業(yè)期限：長期

　　特此公告。

廣州天賜高新材料股份遂寧代辦工商執(zhí)照有限公司董事會

　　2022年7月19日